Los 30 personajes implicados #PanamáPapers

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Es la filtración de información  más grande de la historia y parece que la Caja de Pandora, apenas se ha abierto respecto a los Panamá Papers  que están compuestos por 11.5 millones de documentos que implican a grandes figuras de diversos ámbitos (actores, políticos  empresarios y hasta deportistas) relacionados de alguna u otra forma con el despacho panameño Mossack Fonseca, especialista en la administración de empresas ‘offshore’.

En este caso, encontramos políticos de altísimo nivel, familiares de líderes en la ONU, deportistas internacionales, actores y más.

 

Mauricio Macri (Presidente de Argentina)

Es mencionado por: Ser dueño de una sociedad no declarada durante su alcaldía en Buenos Aires.

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Lionel Messi (futbolista del club Barcelona y la selección argentina)

Es mencionado por: Vínculo con Mega Star Enterprises; sociedad que presuntamente utiliza dinero del astro argentino.

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Sigmundur David Gunnlaugsson (Primer Ministro de Islandia)

Es mencionado por: Una sociedad offshore que mantuvo y escondió bonos por millones de dólares en bancos islandeses que después quebraron.

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igmundur David Gunnlaugsson (Primer Ministro de Islandia)

Es mencionado por: Una sociedad offshore que mantuvo y escondió bonos por millones de dólares en bancos islandeses que después quebraron.

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Juan Armando Hinojosa (propietario de HIGA)

Es mencionado por: Crear una compleja red offshore para ocultar 100 millones de dólares.

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Salmán bin Abdulaziz (Rey de Arabia Saudí)

Es mencionado por: Tener vínculos con una empresa offshore que utilizó para conseguir hipotecas en propiedades de lujo en Londres y compra de un yate.

FILE - In this file photo taken Thursday, April 12, 2012, Saudi Arabia'a then Defense Minister Prince Salman bin Abdul-Aziz Al Saud meets with Secretary of State Hillary Rodham Clinton at the State Department in Washington. Saudi Arabia's newly enthroned King Salman moved quickly Friday, Jan. 23, 2015, to name a future successor to the crown in his oil-rich kingdom, a significant appointment that puts the kingdom's future squarely in the hands of a new generation. (AP Photo/Jacquelyn Martin, File)

 

Kojo Annan (hijo de Kofi Annan, ex secretario de la ONU)

Es mencionado por: Mediante una sociedad offshore haber comprado un departamento de 500 mil dólares.

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Kojo Annan (hijo de Kofi Annan, ex secretario de la ONU)

Es mencionado por: Mediante una sociedad offshore haber comprado un departamento de 500 mil dólares.

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Sergei Roldugin (amigo íntimo de Vladimir Putin)

Es mencionado por: Haber creado sociedades que reciben préstamos ventajosos y ocultos en Rusia.

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Ahmad Ali al-Mirghani (ex presidente de Sudán)

Es mencionado por: Pertenecer a una sociedad offshore que llamada Orange Star Corporation Limited que era dueña de un departamento valorado en 600 mil dólares.

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Pedro Almodóvar (cineasta)

Es mencionado por: Crear sociedades ocultas para ocultar dinero tras sus grandes éxitos taquilleros.

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Jackie Chan (actor chino)

Es mencionado por: Ser Dueño de seis sociedades offshore que aparecen en la lista filtrada.

BEVERLY HILLS, CA - JULY 29: Actor Jackie Chan at the Four Seasons Hotel in Beverly Hills, California on July 29th, 2007. (PHOTO BY MUNAWAR  HOSAIN / FOTOS INTERNATIONAL / GETTY IMAGES) Reproduction by American tabloids is absolutely forbidden by our contracts with all agencies.

 

 

 

 

 

Arkady y Boris Rotenberg (amigos de la infancia de Vladimir Putin)

Es mencionado por: Ser dueños de al menos siete sociedades constituidas en Islas Vírgenes Británicas, mismas que tienen relación con Mossack Fonseca

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Ayad Allawi (ex primer ministro de Irak)

Es mencionado por: Tener empresas creadas en Panamá con propiedades en Londres.

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John Addo Kufuor (hijo del ex presidente de Ghana)

Es mencionado por: Tener una empresa offshore que controlaba una cuenta de 75 mil dólares.

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Ricardo Salinas Pliego (propietario de TV Azteca y Grupo Salinas)

Es mencionado por: Comprar obras de arte y control de un barco a través de empresas ocultas.

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Iván Zamorano (ex futbolista chileno)

Es mencionado por: Gestionar sus derecho de imagen y las ganancias que se generaron en una sociedad offshore.

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Juan Pedro Damiani (miembro de ética de la FIFA)

Es mencionado por: Tener siete sociedades relacionadas con otros miembros de organismos uruguayos como Eugenio Figueredo.

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Ian Cameron (padre del primer ministro británico)

Es mencionado por: Conseguir distintos inversores para sus compañías ocultas y así, eludir impuestos.

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Pilar de Borbón (hermana de Juan Carlos I)

Es mencionada por: Vínculos de ella y su familia con empresas offshore desde los años setentas.

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Micaela Domecq (mujer del político español Miguel Arias Cañete)

Es mencionada por: Ser la apoderada de sociedades offshore que podrían implicar a su familia y pareja.

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Gabriel Heinze (ex futbolista)

Es mencionado por: Pagos de imagen mediante empresas offshore.

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Nick Faldo (golfista)

Es mencionado por: Ser dueño de sociedades offshore para ocultar ganancias de premios.

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Ali Abu al-Ragheb (ex primer ministro de Jordania)

Es mencionado por: Ser director de varias sociedades offshore en las Islas Vírgenes Británicas.

400204 02: Jordanian Prime Minister Ali Abu al-Ragheb (R) embraces Egyptian Foreign Minister Ahmed Maher on his arriva January 27, 2002 at the Royal Palace in Amman, Jordan. Maher arrived in Jordan on Sunday for talks with King Abdullah and senior Jordanian officials on latest Middle East peace developments. (Pool Photo by Ali Jarekji/Getty Images)

 

Pavlo Lazarenko (ex primer ministro de Ucrania)

Es mencionado por: Investigaciones vinculadas a la corrupción de varias empresas offshore donde aparece su nombre.

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Alaa Mubarak (hijo de ex presidente de Egipto)

Es mencionado por: Investigaciones vinculadas a empresas offshore en las Islas Vírgenes Británicas.

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Daniel Muñoz (ex secretario de Fernández de Kirchner)

Es mencionado por: Empresa de bienes raíces en las Islas Vírgenes Británicas

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Mounir Majidi (secretario personal del rey de Marruecos)

Es mencionado por: Una sociedad offshore que compró una goleta (barco) en nombre del rey.

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Mamadie Touré (viuda del ex dictador de Guinea)

Es mencionada por: Contratos mineros celebrados al mismo tiempo que una cuenta a nombre de su marido era abierta en una sociedad offshore.

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Información de : Sopitas.com.The Guardian. BBC,Proceso y Aristegui Noticias

 

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